Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au finalizat cercetările și au propus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a două persoane de 38 respectiv 53 ani, pentru săvârșirea infracțiunilor evaziune fiscală și complicitate la evaziune fiscală.
Concret, în perioada noiembrie 2010 – august 2011, unul dintre bărbați, în calitate de administrator al unei societăți comerciale din municipiul Drobeta Turnu Severin, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, a dispus înregistrarea în evidența contabilă a unui număr de 10 facturi fiscale falsificate, prin care se atesta în mod nereal, achiziționarea și plata cantității suplimentare de 266.625,00 litri carburanți în valoare totală de 1.121.132,00 lei, precum și plata TVA suplimentară în valoare de 269.071 lei, fiind solicitată și obținută aprobarea rambursării soldului sumei negative de TVA, care a fost compensată cu alte obligații fiscale la data de 18.08.2011.
Prejudiciul total cauzat bugetului general consolidat al statului este în valoare de 448.453,00 lei, recuperat în totalitate prin instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra unui număr de șase imobile aparținând unuia dintre bărbați.
